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客戶介紹

某單位提出基于大數(shù)據(jù)技術(shù)建立“空殼公司線索篩查數(shù)據(jù)模型”，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞發(fā)掘空殼公司線索，實(shí)現(xiàn)對(duì)空殼公司的篩查統(tǒng)計(jì)。


難點(diǎn)痛點(diǎn)

監(jiān)管過(guò)程困難

空殼公司往往沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的商業(yè)活動(dòng)，可能不在常規(guī)的商業(yè)監(jiān)管范圍內(nèi)，使得監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以追蹤其真實(shí)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。

監(jiān)管成本大

監(jiān)管需要大量的預(yù)算和人力投入，往往難以實(shí)現(xiàn)全方位的監(jiān)控。

監(jiān)管效果差

監(jiān)管的技術(shù)手段相對(duì)落后，難以應(yīng)對(duì)現(xiàn)代化的金融工具和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)操作，難以打擊空殼公司的根本。

建設(shè)內(nèi)容

  • 解決方案
  • 應(yīng)用效果
  • 應(yīng)用前景

基于大數(shù)據(jù)技術(shù)建立“空殼公司線索篩查數(shù)據(jù)模型”，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞發(fā)掘空殼公司線索，實(shí)現(xiàn)對(duì)空殼公司的篩查統(tǒng)計(jì)，融合市場(chǎng)監(jiān)管局、人社局和稅務(wù)機(jī)關(guān)等多源數(shù)據(jù)，涵蓋公司注冊(cè)信息、經(jīng)營(yíng)狀況、稅務(wù)繳納情況、員工社保繳納記錄等多個(gè)維度，深入整合，共計(jì)建立十余個(gè)數(shù)據(jù)模型，完成了指定區(qū)域空殼公司的線索篩查和統(tǒng)計(jì)。

數(shù)據(jù)模型的建立與使用大大降低了人工成本，提高了工作效率和篩查準(zhǔn)確率，早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早處置，有效遏制空殼公司的存在，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)犯罪源頭治理，為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

數(shù)據(jù)模型的建立不僅可以應(yīng)用于空殼公司的篩查統(tǒng)計(jì)，還可以廣泛應(yīng)用于其他行業(yè)，如金融風(fēng)控、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶行為分析等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)已成為推動(dòng)各行各業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力之一。

達(dá)成成效

50%
監(jiān)管成本
30%
監(jiān)管效率
40%
監(jiān)管效果
頁(yè)面導(dǎo)航
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